La Fiscalia de l'Audiència obre una investigació pels 'papers de Panamà'

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert unes diligències d'investigació sobre els 'papers de Panamà', segons han informat fonts fiscals. Aquestes diligències s'han incoat per un possible delicte d'espanyol a l'estranger. La fiscalia, de moment, no compta amb més informació que la publicada als mitjans de comunicació.

La fiscalia ha informat que ha incoat diligències d'investigació per determinar l'existència de presumptes activitats delictives de blanqueig de capitals que s'hagin pogut cometre a través de la firma Mossack Fonseca de Panamà.

Fonts fiscals han explicat que era necessari obrir aquestes diligències per centralitzar la informació abans de determinar la possible comissió de delictes de les persones que van ocultar els seus diners a Panamà i els jutjats que són competents.

JUTJATS LOCALS

Notícies relacionades

Grifols admet reunions de Brookfield amb accionistes seus de referència

Amazon fa una oferta per comprar la filial de TikTok als EUA

Aquestes fonts han aclarit que, per exemple, si els delictes s'han comès a Barcelona seran jutjats per investigar les persones que van usar aquesta via per ocultar a l'erari els seus ingressos.

Aquesta investigació se suma a l'anunciada per l'Agència Tributària, que ha informat que ja està analitzant "en profunditat" la presumpta comissió de delictes de frau fiscal. L'organisme analitzarà les declaracions presentades en el model 720 de declaració de comptes i béns a l'estranger.