Banc alemany
La Policia registra oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig
Aquest cas està relacionat amb els 'papers de Panamà', en què l'entitat va poder ajudar clients en paradisos fiscals

A statue is pictured next to the logo of Germany’s Deutsche Bank in Frankfurt, Germany, September 30, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach /
La Policia alemanya ha registrat les oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig de diner, segons ha informat aquest dijous la Fiscalia de Frankfurt a mitjans alemanys.
La investigació s’ha realitzat a les oficines del banc privat comercialmés gran d’Alemanya a Frankfurt, Eschborn i el municipi de Groß-Umstadt, que també es troba a l’estat federat de Hesse.
Notícies relacionadesEn el registre hi han participat uns 170 empleats de la Fiscalia de Frankfurt, de l’Oficina Federal d’Investigació Criminal, inspectors fiscals i de la Policia.
Aquest cas està relacionat amb les dades proporcionades pels 'papers de Panamà', que van aixecar les sospites que el Deutsche Bank podria haver ajudar clients a crear empreses tapadora en paradisos fiscals.
- Pèls de punta Gonzalo Bernardos adverteix del "festival" immobiliari que ve: "L'habitatge de compra es posarà molt car..."
- Privacitat "Jo mai dono el DNI": un expert explica com donar les teves dades de forma segura en hotels i allotjaments
- A Terrassa L’escola acusada d’ultracatolicisme acomiada el director
- Futbol Noves imatges del Camp Nou: així serà com quedarà l’estadi
- Investigació científica La Generalitat assumeix l’administració de Cellex i Mir Puig
- Adéu a la jubilació als 67 anys: aquest 2025 la Seguretat Social puja l'edat per a aquests treballadors
- Conflicte laboral PortAventura suspèn la venda d’entrades per a aquest dissabte per la vaga de treballadors
- Guia completa Sant Jordi 2025 a Tarragona: parades de llibres i roses a la Rambla Nova, signatures d'autors i propostes
- Fenomen social «ChatGPT és el meu amic i el meu terapeuta»: cada vegada més usuaris troben en la IA un «refugi emocional»
- La relació amb l’àmbit local El Govern desplega una estratègia per estrènyer llaços amb els municipis