Anticorrupció demana arxivar la peça contra el Santander i l’HSBC pel ‘cas Falciani’

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat un escrit al Jutjat Central d’Instrucció número 5 en el qual insta el sobreseïment de les actuacions obertes contra les entitats implicades en el delicte de blanqueig que va destapar l’informàtic Hervé Falciani. El ministeri públic afirma que ha quedat acreditada l’operativa que l’HSBC Private Bank Suisse proporcionava als contribuents espanyols per ocultar els seus diners al fisc, «comptant amb la necessària actuació de la seva entitat corresponsal a Espanya, Banco Santander i Santander Investment i BNP Paribas Securities Services», però no veu prova suficient per aconseguir la seva condemna per blanqueig, per la qual cosa demana l’arxiu.

Notícies relacionades

Submer obre la nova era dels centres de dades

La productivitat registra l’alça més gran des del tercer trimestre del 2022

En un informe de 20 pàgines, la Fiscalia recorda les «greus irregularitats que van dur a terme les dues entitats espanyoles investigades, en la valoració de l’alt risc conjunt que representava HSBC, la concreta operativa desenvolupada i el país on desenvolupava les seves activitats, Suïssa». Però també les sancions imposades a HSBC amb sucursal a Espanya per permetre 138 comptes xifrats que emparaven la gestió de patrimonis suïssos amb una identitat que desconeixien les autoritats espanyoles i en concret la Hisenda Pública», escàndol que va esclatar en el ‘cas Gescartera’.

A continuació explica com el ‘cas Falciani’ va posar de manifest que el HSBC va posar a disposició dels seus clients una estructura per ocultar el seu patrimoni al fiscal, en la qual Bankinter va tenir una participació rellevant. No obstant, l’entitat suïssa ja ha sigut condemnada a França i a Bèlgica i calcula que hauran d’afrontar una multa de 1.500 milions d’euros, mentre que l’Agència Tributària espanyola havia cobrat 327.989 euros i l’últim judici de conformitat va ser fa un parell de setmanes.