Els supervisors posen a la diana la plataforma de negociació més gran de criptoactius

No és el primer supervisor que ho fa. Ja el març del 2018, el Japó va advertir Binance per operar al seu mercat sense la llicència corresponent. El febrer del 2020 va fer el mateix Malta, on suposadament s’havia instal·lat l’empresa. En els últims mesos, han seguit els seus passos altres països i territoris com el Regne Unit, les Illes Caiman (on també s’ha dit que estava establerta), Hong Kong, Lituània o Polònia, i, a més, Japó i Malta han reiterat les advertències. L’últim a sumar-se a la llista ha sigut Holanda aquest mateix dimecres. Altres països com els Estats Units, Alemanya i Tailàndia han obert investigacions administratives i penals sobre l’empresa.

Arran de les advertències dels reguladors, alguns bancs com Barclays i el Santander han decidit en els últims mesos impedir als seus clients fer pagaments a l’empresa, mentre que diversos fons d’inversió han deixat d’operar amb la companyia. L’opacitat ha envoltat Binance des de la seva creació el 2017 pel xinocanadenc Changpeng Zhao (conegut com a ‘CZ’, suposadament establert a Singapur i posseïdor d’una fortuna de més de 1.600 milions d’euros, segons ‘Forbes’). L’octubre de l’any passat, la mateixa ‘Forbes’ va publicar una informació basada en un document intern de la companyia en què assegurava que l’empresa havia creat una complexa estructura corporativa per enganyar les autoritats nord-americanes.

Opacitat

Notícies relacionades

Hisenda torna la renda al 97,4% dels contribuents

Punxada de les sortides a borsa el 2024

Binance també ha sigut objecte de polèmiques pel pirateig de comptes dels seus clients o la caiguda del seu servei en moments de forts descensos en les cotitzacions de les criptomonedes, com el maig passat. El problema per als afectats que pretenen demandar-lo per això és que des de fa anys no se sap ni tan sols on és la seu del grup. La pressió de les autoritats, amb tot, podria provocar canvis. En una conversa amb periodistes a finals de juliol recollida per ‘Reuters’, el seu fundador va assegurar que volia millorar la seva relació amb els reguladors i estaria disposat a fixar una oficina central, una possibilitat a què s’havia anat oposant públicament, i fins i tot a nomenar un substitut amb un perfil més financer que tecnològic.

El cas de Binance reforça les advertències habituals de les autoritats sobre les criptomonedes. El Banc d’Espanya i la CNMV ja van advertir el 2018 sobre el risc d’aquest tipus d’inversions «per, entre altres factors, la seva extrema volatilitat, complexitat i falta de transparència».