Una macrofiltració destapa els paradisos fiscals de càrrecs públics i famosos de tot el món

Caps d'Estat, esportistes d'elit, artistes, músics i també delinqüents. Putin, Macri, Messi, Pedro Almodóvar, Pilar de Borbó, Sigmundur David Gunnlaugs, primer ministre islandès. Tots ells, entre molts altres, van fer servir amagatalls secrets en paradisos fiscals a través d'entitats 'offshore'. Una informació revelada per laSexta sota l'epígraf ‘Los papeles de Panamá’, portada a terme pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació liderats per Süddeutsche Zeitung i qualificada com la principal filtració de la història per profunditat i amplitud.

Les reaccions no s'han fet esperar. A Islàndia, l'oposició ja està demanant la dimissió del seu cap de Govern.

Més d'onze milions de documents exposen els negocis offshore de 12 líders mundials i donen detalls sobre els negocis financers secrets de 128 polítics i càrrecs públics al voltant del món.

La informació procedeix de dades internes del despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca un dels més importants proveïdors d'entitats offshores. Aquests papers constitueixen la filtració més important mai obtinguda per periodistes. Són més d'11.5 milions d'arxius actualitzats, datats entre el 1977 i el gener de 2016. En total, 2,6 terabytes de dades secretes.

Entre els espanyols que apareixen a la llista, hi ha Pilar de Borbó i Pedro i Agustín Almodóvar, entre altres.

PILAR DE BORBÓ

PILAR DE BORBÓL'agost del 1974, Pilar de Borbó es va convertir en presidenta i administradora de la societat panamenya Delantera Financiera SA. Els documents de Mossack Fonseca revelen que en la mateixa data el seu marit, Luis Gómez-Acebo, també va assumir el paper de secretari-tresorer i administrador de la societat, originalment constituïda el maig del 1969. Des del març de 1993, cap d'ells apareixia ni va tornar a aparèixer mai com a administrador.

Des d'aquell any, l'intermediari del beneficiari anònim de la societat va ser el bufet d'advocats madrileny Gómez-Acebo & Pombo, fundat per Ignacio Gómez-Acebo, cunyat de Pilar de Borbó. Anteriorment el representant societari va ser el londinenc Timothy Lloyd. El 1993, Lloyd va indicar que Pilar de Borbó era la propietària de Delantera Financiera SA. El fill de Pilar de Borbó, Bruno Alejandro Gómez-Acebo Borbón, es va convertir en administrador i tresorer de l'empresa des del juliol de 2006 fins a la seva dissolució el juny de 2014. Pilar De Borbó no ha contestat a les reiterades peticions de comentaris de l'ICIJ, de la Sexta i del Confidencial.

PEDRO I AGUSTÍN ALMODÓVAR

Pedro i Agustín Almodóvar Caballero van rebre poders totals de la societat Glen Valley Corporation. Radicada a les illes Verges Britàniques, la societat va estar activa del 22 de març del 1991 a l'11 de novembre del 1994 i va ser creada a través del despatx de MF a Ginebra.

Pedro Almodóvar (i tots els accionistes d'El Deseo) neguen tenir participació directa o indirecta en qualsevol societat offshore. Diuen que totes les seves societats estan a Espanya, on paguen els seus impostos.

LIONEL MESSI

LIONEL MESSIEl jugador de futbol Lionel Messi manté activa una societat a Panamà de la qual el seu pare, i també representant, és l'únic accionista. El febrer de 2012, es va inscriure l'empresa MEGA STAR ENTERPRESIS INC al Registre Públic de Panamà. Els únics beneficiaris de l'empresa són Messi i el seu pare, tots dos acusats d'un presumpte delicte contra la hisenda pública pel qual hauran d'anar a judici el 31 de maig. En la causa no apareix esmentada aquesta societat offshore.

Messi fins i tot firma juntament amb el seu pare, el juliol de 2013, un mes després de la querella presentada per la Fiscalia espanyola per aquests delictes, un document en què exonera Mossack Fonseca i els seus empleats de qualsevol responsabilitat civil o administrativa en relació amb la societat. Ni Messi, ni el seu pare, han volgut donar explicacions a l'ICIJ sobre la seva societat.

VLADÍMIR PUTIN

VLADÍMIR PUTINAssociats al president de Rússia, Vladímir Putin, van moure en secret fins a 2.000 milions de dòlars a través de bancs i companyies secretes, segons l'ICIJ. Els registres revelen un patró de maniobres encobertes per part de bancs, companyies i persones vinculades al líder rus Putin. Els registres mostren companyies 'offshore' vinculades a aquesta xarxa que mouen diners en transaccions de fins a 200 milions de dòlars a la vegada. Associats de Putin van disfressar pagaments, van datar incorrectament documents i van guanyar influència oculta dins de les indústries dels mitjans i els automòbils al país, segons mostren els arxius filtrats.

MAURICIO MACRI

MAURICIO MACRITant Macri, el president de l'Argentina, com el seu pare Francisco i el seu germà Mariano eren administradors de Fleg Trading Ltd, constituïda a les Bahames el 1998 i dissolta el gener del 2009. Sent alcalde de Buenos Aires, Macri no va donar a conèixer la seva vinculació amb Fleg Trading en les seves declaracions patrimonials de 2007 i 2008. Sí que va declarar un compte bancari de Merrill Lynch als Estats Units amb 9,1 milions de dòlars el 2007 i 5,9 milions en el mateix compte el 2008. També va declarar 500.000 dòlars en actius a l'estranger el 2008, però no va especificar el seu origen ni ubicació. Tot, segons dades de l'ICIJ

El portaveu oficial de Macri, Ivan Pavlovsky, ha dit que el president argentí no va declarar Fleg Trading Ltd. com un actiu perquè no tenia cap participació de capital en ella. Fleg Trading Ltd., utilitzada per vehicular participacions a Brasil, guardava relació amb el grup empresarial de la seva família. "És per aquesta raó que Mauricio Macri va fer de tant en tant d'administrador", ha afegit, reiterant que Macri no n'era accionista.

SIGMUNDUR GUNNLAUGSSON

Sigmundur David Gunnlaugsson, actual primer ministre de Islàndia, va arribar al poder després d'un important moviment anti-bancs que es va desencadenar al país com a conseqüència de la crisi financera d'Islàndia. El desembre de 2007, Gunnlaugsson i la seva dona, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, van adquirir, a través de la marca luxemburguesa del banc islandès Landsbanki, la societat Wintris Inc. gestionada pel despatx panameny Mossack Fonseca. La parella va utilitzar aquesta societat per invertir milions de dòlars heretats, segons els documents firmats el 2015 per l'esposa del primer ministre.

FAMÍLIA DOMECQ

FAMÍLIA DOMECQSegons informa El Confidencial, 12 membres de la família Domecq, una de les famílies més poderoses d'Andalusia, figuren des del 2005 com a autoritzats de l'empresa Rinconada Investments Group S.A., amb seu a Panamà. Els documents de Mossack Fonseca indiquen que qualsevol moviment en els comptes de Ginebra havia de comptar amb la rúbrica d'almenys dos dels dotze apoderats, que consten separats en dos grups. En el grup A figura Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa d'Arias Cañete, comissari europeu d'Acció pel Clima i Energia i exministre d'Agricultura.

[if !supportLineBreakNewLine]

CONSORCI PERIODÍSTIC

La investigació de ‘Los papeles de Panamá’ constitueix la cooperació internacional de periodistes més important mai realitzada, sota l'empara del Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació (ICIJ), i liderats pel Süddeutsche Zeitung. Més de 378 periodistes de tots els continents,  78 països i més de 107 mitjans: la BBC, Le Monde, The Guardian, Univisión, Fusion – ABC (EUA), La Nación, ABC-TV Sidney, NDR, Miami Herald, Expresso, L'Hebdo, Le Soir i El Universo, entre ells.

Notícies relacionades

Messi denunciarà aquest dilluns els que l'impliquen en 'els papers de Panamà'

Matt Gaetz renuncia a ser fiscal general pels escàndols sexuals

A Espanya, els partners de la investigació són la Sexta i El Confidencial, que revelaran com viu un testaferro, com es munta una societat offshore i les explicacions que dóna el despatx panameny.

La Sexta ha tingut accés a documents interns de Mossack Fonseca, una firma d'advocats panamenya que és una de les líders mundials en la creació de societats pantalla. Els seus socis són Jürgen Mossack, Ramón Fonseca i Christoph Zollinger. Treballen amb societats creades a les illes Verges Britàniques, Panamà, Bahames, Seychelles, Niue, Samoa, Anguila, Nevada, entre altres jurisdiccions.