El fiscal acusa una accionista de Cobega de frau a Hisenda

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella contra Mercedes Daurella de Aguilera, accionista, entre altres companyies, de Cobega, una de les distribuïdores de Coca-Cola a Espanya unificades a Coca-Cola Iberian Partners, per presumptament haver defraudat Hisenda del 2011 al 2013 més d’1,5 milions d’euros en l’impost de la renda de persones físiques (IRPF) i el de patrimoni. L’acusació pública sosté que l’empresària ha declarat la seva residència fiscal a Mònaco, quan, en realitat, viuen habitualment a Espanya, on ha de tributar per les seves rendes i els seus béns.

El fiscal Miguel Ángel Pérez de Gregorio sosté que entre les rendes de Daurella figuren les generades per Dotacions i Serveis SA, procedents de Cobega, que s’haurien pagat, de manera majoritària, a través d’una xarxa integrada per una societat holandesa i una altra que està domiciliada a l’illa caribenya de Curaçao. Per altra banda, segons l’acusació pública, l’empresària no va declarar els béns dels quals era titular a l’estranger.

DECLARACIONS DE PATRIMONI / La querella exposa que Daurella no va presentar declaració de l’IRPF els anys 2011, 2012 i 2013, però sí per l’impost de patrimoni, en qualitat de no resident, al·legant que tenia el seu domicili a Mònaco i que la seva representant era la societat Cobega, amb unes liquidacions d’entre 7.063 euros i 10.786 euros.

El fiscal concreta que l’empresària va declarar que tenia la seva residència a Mònaco, país que no té firmat amb Espanya el conveni de doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació en el període 2011-2013. Per tant, segons la seva opinió, en aquests casos de declaració de residència en un paradís fiscal és el contribuent el que hi ha d’acreditar la seva permanència (en aquest cas, a Mònaco) de més de 183 dies a l’any.Daurella va aportar a l’Agència Tributària diversa documentació per justificar la veracitat de la seva residència a Mònaco.

No obstant, detalla el fiscal, existeixen «indicis» que demostrarien que en realitat el domicili de l’empresària és a Espanya. Exemples: factures de serveis de transports de documents i paquets, de taxis a Barcelona, bitllets d’avió amb origen i destinació a Espanya, certificats de reunions i justificants bancaris.

Notícies relacionades

El català és la llengua habitual del 29% dels joves catalans

Jorge Trujillo: "Em presento així: soc fill de colombians i el vostre professor de català"

QUADROS / Amb tota aquesta informació, explica la querella, es van elaborar uns quadros que demostren la seva permanència en territori espanyol. També s’hi han fet constar pagaments a diversos clubs i pòlisses d’assegurances. I també, reintegraments de diners per part de les secretàries personals.

En conclusió, segons l’acusació, els «indicis» demostren que Daurella «va residir de manera habitual i permanent a Espanya durant els anys 2011 al 2013, i que «una gran part» del seu patrimoni es troba al nostre país.