Successos
La policia desarticula el gran banc clandestí de la màfia xinesa
Imagen de la operación de mossos contra la mafia china /
Els Mossos han donat el cop més important fet mai a Catalunya contra els entramats criminals dedicats al blanqueig de capitals que procedeixen principalment del narcotràfic. Aquesta xarxa criminal, formada per ciutadans d’origen xinès, utilitzava un sistema opac conegut com a fei chen o hawalla, que sense deixar rastre permetia blanquejar diners obtinguts de manera il·lícita a canvi d’una comissió. Per als investigadors es tracta d’"un gran banc clandestí". L’operació va tenir lloc el 26 de novembre.
La investigació va començar a inicis del 2022, quan la policia va relacionar diverses operacions contra bandes criminals europees que actuaven a l’àrea de Barcelona i que, a priori, no tenien cap mena de vincle. Malgrat això, els investigadors van detectar que aquests grups tenien en comú aquesta màfia xinesa que s’encarregava presumptament de blanquejar diners procedents principalment el trànsit de marihuana.
Sota la tutela del Jutjat d’Instrucció número 4 de Badalona, els agents van descobrir que els líders de la màfia xinesa podrien haver estat blanquejant setmanalment un milió d’euros. A més, facilitaven el trasllat de diners a altres països europeus, com Alemanya, Itàlia i els Països Baixos. Per això es va comptar amb l’ajuda de l’Europol.
Notícies relacionadesMissatges encriptats
Els sospitosos operaven des d’una zona comercial de Sabadell i des d’una altra de Badalona on hi ha molts comerços d’origen xinès. El subinspector José Ángel Merino, cap de l’àrea central de delictes econòmics dels Mossos, va apuntar ahir que, a més, el grup encriptava les comunicacions, cosa que va dificultar la localització de l’entrega i recepció dels diners en efectiu. "Una de les circumstàncies que sorprèn més és la capacitat que tenien per moure grans quantitats de diners", va destacar Merino.
Ja ets subscriptor o usuari registrat? Inicia sessió
Aquest contingut és especial per a la comunitat de lectors dEl Periódico.Per disfrutar daquests continguts gratis has de navegar registrat.
