Cau a Sabadell una banda de ciberestafadors per SMS

La xarxa enviava fins a 1.000 SMS per minut a una llista de víctimes potencials que tenien carregada en un programa informàtic. En la majoria de les ciberestafes, l’afectat rebia un missatge fraudulent al telèfon mòbil i se li comunicava que el seu compte bancari havia sigut bloquejat, i hi adjuntaven un enllaç per accedir al compte en qüestió i activar-lo de nou.

Una vegada la víctima accedia a l’enllaç, s’obria una pantalla que simulava ser la del seu banc, amb les mateixes característiques, i a l’introduir la seva clau i contrasenya, els delinqüents ja aconseguien l’accés. Després contactaven telefònicament amb la víctima per fer-se passar per un gestor del seu banc i així sol·licitar-li els codis de doble verificació que arribaven al mòbil. Una vegada obtinguts, la banda treia els diners amb transferències, Bizum o reintegraments en caixers.

La investigació es va iniciar el gener del 2023 arran de la recepció de multitud de denúncies de víctimes d’estafa a Sabadell. L’organització criminal estava composta per diversos esglaons amb funcions perfectament distribuïdes. En l’esglaó més baix hi figuraven les denominades mules, persones que, de manera conscient majoritàriament, rebien els fons als seus comptes personals o a d’altres de creats únicament per cedir-los a l’organització. La Policia Nacional va identificar fins a 660 mules que no coneixien ningú de l’organització i obtenien diners per la seva col·laboració.

La banda també tenia droppers, persones encarregades de captar les mules a canvi d’un benefici econòmic que oscil·lava entre 50 i 100 euros. En alguns casos, també treballaven amb una comissió del 5-10% del benefici defraudat. Els droppers acompanyaven les mules als caixers per retirar l’efectiu de manera immediata i evitar, d’aquesta manera, que les operacions es detectessin o bloquegessin, i en cas necessari feien servir la violència.

Presó provisional

Notícies relacionades

L'art de negociar amb gegants: claus per triomfar a Amazon i Miravia

L’emergència per sequera afecta 22 nous municipis

Els diners defraudats s’acostumaven a rebotar a diversos comptes per guanyar anonimat, prèviament a la seva transformació en diners en efectiu o en criptomonedes. La Policia Nacional va rastrejar les ciberestafes i va identificar a Sabadell 12membres de la banda juntament amb alguns droppers. Tots han ingressat a la presó de manera provisional.

Els investigadors van fer nou registres en domicilis dels sospitosos. El Jutjat d’Instrucció número 3 de Sabadell va ordenar analitzar més de 700 línies telefòniques, 2.455 mòbils, 3.000 comptes bancaris i 86 comptes de correu electrònic. Així, la policia va identificar 660 mules, la majoria residents a Catalunya, i va prendre declaració a 33 implicats.