Dos detinguts a Mataró per defraudar 2 milions d’euros en la compra de 36 cotxes de luxe a Alemanya

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Mataró dos homes, de 35 i 24 anys, per presumptament formar part d’un grup criminal que hauria defraudat dos milions d’euros a l’Estat en impostos a través de la compra de vehicles de luxe a l’estranger, principalment a Alemanya.

L’abril de l’any 2023, el Grup d’Investigació i Documentació de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos a Girona va trobar 36 expedients de matriculació de turismes d’alta gamma que presentaven irregularitats en la seva compra a l’estranger, concretament en la tramitació de la inspecció tècnica prèvia a la matrícula a la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona de la Direcció General de Trànsit (DGT). 

Atesa la complexitat de la teranyina empresarial, amb les presumptes irregularitats econòmiques en la importació dels vehicles i canvis de titularitat en territori espanyol, així com l’opacitat en la compra a l’estranger de les diferents operacions, la Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics de la Divisió d’Investigació Criminal es va fer càrrec el mes de gener passat de la investigació econòmica. Des del 2017 fins a l’actualitat, l’entramat criminal estava actiu, i el modus operandi utilitzat s’anava especialitzant i adaptant a les necessitats del moment.

Blanqueig de guanys

La banda formada per tres homes amb un líder clar utilitzava factures falses en la compra de vehicles a l’estranger, principalment Alemanya. Aconseguien importants beneficis econòmics amb les operacions de compra venda i blanquejaven els guanys amb inversions patrimonials. Una vegada arribaven els cotxes a Espanya es transmetia la seva titularitat entre empreses o particulars per dificultar investigacions sobre l’origen dels diners pagats.

Amb les factures de compra de vehicles falsificades i amb l’ajuda de tres gestories que formaven part de l’entramat criminal, dos de Mataró i una altra de Girona, els sospitosos aconseguien pagar menys impostos, principalment l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), l’IVA i l’impost de matriculació. Aquests impostos es paguen en funció del preu que consta a la factura de compra del vehicle i, com que aquestes factures eren falsificades i constava que els vehicles comprats tenien molt menys valor econòmic, el grup criminal tributava per un preu ínfim a Hisenda comparat amb el que s’hauria de tributar realment. S’haurien defraudat dos milions d’euros.

Durant el transcurs de la investigació s’han detectat 100 possibles operacions i diverses denúncies de particulars que constaven com a titulars d’alguns d’aquests vehicles comprats, però que no eren coneixedors d’aquests fets. Aquest grup, a partir de la sostracció, pèrdua o apropiació de DNI d’altres persones externes, utilitzaven diferents identitats per posar els vehicles a nom de tercers i crear societats pantalla (testaferros) i així dificultar possibles investigacions i continuar amb la seva activitat delictiva.

Entramat societari

 El grup criminal tenia una infraestructura complexa per a la compra d’aquest tipus de vehicles en concessionaris exclusius majoritàriament d’Alemanya. Els compraven a nom d’empreses constituïdes i persones interposades, idònies segons Mossos per exposar-les davant els organismes públics de control i cometre frau tributari, per poder operar a la Unió Europea i així poder comprar sense IVA.

En el tràmit de matriculació, tramitat mitjançant gestories ubicades a Girona i Mataró, presentaven factures falses declarant imports molt inferiors als reals amb l’IVA inclòs i realitzaven l’autoliquidació de l’impost de matriculació sobre la base del preu declarat fraudulentament. En alguns casos, unavegada el vehicle matriculat constava a nom de les societats pantalla, es transferia a coneguts concessionaris de compravenda especialitzats en aquest tipus d’importació de vehicles d’alta gamma i establerts a la zona del Vallès, així com en altres comunitats autònomes de la costa mediterrània i a Madrid.

Notícies relacionades

Un intent d’ocupació a Font de la Pólvora (Girona) deriva en disturbis i un grup assalta i causa destrosses al centre cívic

Troben a Barcelona el menor de 15 anys de Manresa desaparegut des de feia una setmana

L’11 de març passat es van fer quatre entrades i registres: al domicili del líder de la banda a Mataró i en tres gestories implicades, dues a Mataró i una altra a Girona. Es va intervenir diversa documentació relacionada amb la matriculació fraudulenta de vehicles importats, com factures falses. A la vivenda del principal acusat es va trobar 250.000 euros, claus de cotxes d’alta gamma, i documents relacionats amb la matriculació fraudulenta de cotxes. 

Es va detenir el presumpte líder, que va passar a disposició dels jutjats de Girona, i un altre integrant del grup criminal. Els responsables de les gestories estan també investigats en aquest procediment. A tots se’ls acusa de falsificació documental, usurpació d’estat civil, frau a Hisenda i blanqueig de capitals. No es descarten més detencions.